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公司財務輕信“老板”被騙3500萬元上海搗毀特大電訊網絡詐騙團伙

发布日期:2019-11-25 21:49   来源:未知   阅读:

  公司財務輕信“老板”的指令,共計被騙款項3500余萬元﹔主犯為了自保,竟然棄車保帥,把“馬仔”全部送回國內。21日,上海市公安局召開新聞發布會,披露了近期搗毀的一特大電信網絡詐騙團伙,抓獲犯罪嫌疑人101名,查凍涉案資金1400余萬元。

  今年7月29日上午,上海某公司財務朱某接到自稱廣州某科技公司的人員來電,聲稱有筆14.7萬元的款項要打給該公司,需要朱某提供銀行賬號,並要求添加為QQ好友。不久后,QQ聊天頁面上又跳出一個與朱某公司老板“於某”同名同姓的QQ號與其聯系。“老板於某”在聊天時,確認了之前廣州科技公司要轉賬的事宜,使得朱某對其身份深信不疑。同時,“老板”還以了解公司流動資金情況為名,套取了公司銀行賬上還有5000余萬元的信息。

  之后,該“老板”不斷指令朱某向多家公司支付貨款,朱某均一一遵照執行。至7月30日上午,朱某共分12次向“老板”指定的多個銀行賬戶轉賬達3500余萬元。直至其他財務人員向公司負責人核實時,才發現遭遇了詐騙。隨后,朱某等人來到徐匯公安分局報案,該案也是上海今年以來單筆涉案金額最大的電信網絡詐騙案。

  上海警方隨即成立專案組展開深入調查,一方面迅速查凍涉案關聯賬戶資金,最大程度減少被害人的資金損失﹔另一方面圍繞涉案QQ號開展調查,順藤摸瓜在湖北、江蘇、山東等地抓獲QQ“養號人”謝某、鄭某等涉案人員,之后又抓獲了嫌疑人周某,其購買了1500余個作案QQ號以及20余個“企查查”VIP賬戶用於查詢企業及負責人信息。

  9月中旬至10月上旬,上海警方分赴重慶、河南、貴州、福建等地開展集中抓捕,抓獲該團伙中負責話務、洗錢、取款等分工的犯罪嫌疑人99名,並查明該團伙主犯張某、何某仍滯留在境外。

  在公安部刑事偵查局、國際合作局以及柬埔寨警方的支持下,上海警方於10月底將該犯罪團伙主犯張某、何某抓捕歸案,目前兩人已被押解回滬並被刑事拘留。

  警方查明,該團伙成立於2019年3月,由張某、何某負責資金管理和在柬埔寨搭建作案窩點﹔由周某提供技術支持,購買QQ賬號、“企查查”VIP賬號、手機等作案工具﹔該團伙還先后成立了6個“分公司”。

  在朱某被騙案中,打電話的“一線話務員”是一名剛年滿18歲的犯罪嫌疑人伍某。據其交代,今年6月他通過老鄉介紹,與10多人一起乘飛機前往柬埔寨“賺大錢”。下飛機后就被送抵詐騙“大本營”。“公司”對伍某進行了詐騙話術培訓,並要求他們每天打上百個詐騙電話。伍某等人在詐騙窩點沒有行動自由,成員之間也隻用綽號互稱。

  7月30日,由於伍某等人詐騙得手3500余萬元,犯罪嫌疑人張某、何某覺得金額過大,團伙可能會“爆盤”,隨即通知各窩點負責人解散人員。除了個別骨干外,團伙普通成員大都被安排飛回國內。張某、何某此舉意在棄車保帥,希望能夠“避避風頭”,令他們沒有想到的是上海警方鍥而不舍,最終將他們一網打盡。(記者朱翃)

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